El jefe de jefes y su impresionante imperio financiero (autobiografía no oficial)
Me llamo Semyon Yudkovich Mogilevich…
Me llamo Semyon Yudkovich Mogilevich, nací el 30 de junio de 1946 en Kiev (Ucrania), en el seno de una familia judía de clase media.
Mis padres se llamaban Genya Tevevna Shepelskaya y Yudka Mogilevich.
A los 22 años me licencié en Economía por la Universidad de Lviv, una de las más prestigiosas.
«Es un estudiante brillante — dice uno de mis profesores — tiene una memoria excelente y puede multiplicar, dividir y sumar al instante incluso números de siete cifras».
Otro profesor afirma que mi gran interés por la macroeconomía me proporciona una visión global de la economía nacional y mundial.
Todos están convencidos de que puedo llegar a ser un gran profesor universitario.
Pero mi destino ya está sellado.
En 1970, llegué a Lyubertskaya, en Moscú, una organización especializada en microfraudes y pequeños robos.
Por desgracia, la buena suerte no está de mi lado.
Me han detenido.
Me condenan a siete años de prisión por delitos relacionados con el cambio de divisas en el mercado negro.
Mi primera gran oportunidad llegó en 1980, cuando el gobierno de la Unión Soviética autorizó a los judíos rusos a viajar a Israel.
Sin embargo, una vez obtenido el visado de salida, las familias judías que desean expatriarse solo disponen de unos días.
Muchas familias poseen valiosas antigüedades y joyas cuya exportación está estrictamente prohibida por las autoridades, así que se me ocurre solicitar ser el «guardián» de esos tesoros que las familias se ven obligadas a dejar en la Unión Soviética.
En la práctica, debería encargarme de vender esos objetos y enviar el dinero obtenido a sus legítimos propietarios en Israel.
Se trata de una pequeña cantidad de riqueza que acumulo gracias a la venta de lo que era propiedad de miles de familias que se vieron obligadas a abandonar la Unión Soviética lo antes posible.
Decido quedarme con todo lo que he reunido, confiando en que estas personas nunca podrán reclamarme nada.
En 1990 ya he acumulado varios millones de dólares, que blanqueo en el contrabando de armas, la prostitución, el juego, las drogas y el mercado negro.
1990 es también un año muy especial.
En ese año se produce el colapso del régimen soviético y los diversos grupos del hampa adquieren bastante poder.
Lamentablemente, el gobierno libra una lucha encarnizada contra ellos y me doy cuenta de que es mejor cambiar de estrategia.
Al menos durante un tiempo.
En compañía de mis secuaces, decido abandonar Moscú y trasladarme a Israel, donde obtengo la ciudadanía y establezco relaciones con otros grupos rusos e israelíes emergentes, ampliando mi pequeño imperio.
Me ven como alguien capaz de hacer malabarismos con los complejos mecanismos financieros internacionales.
Invierto capital en empresas.
Compro clubes nocturnos, fábricas de joyas, galerías de arte, fábricas de licores y mucho más, pero también amplío mi red de actividades ilegales, como la prostitución, el tráfico de armas y de drogas, a través de numerosas empresas offshore.
En 1991 me casé con una joven húngara, Katalin Papp, y esto me permitió obtener mi cuarta nacionalidad en 1992, después de las ucranianas, las rusas y las israelíes, a través de un pasaporte húngaro.
Me encanta que me consideren «ciudadano del mundo».
Entonces decidí trasladar la sede de mi organización a Budapest, siguiendo el ejemplo de la israelí.
Budapest es un refugio seguro y tiene un sistema bancario sólido y avanzado.
Formalmente, soy un comerciante de grano y cereales, pero ahora todos me consideran uno de los jefes más astutos y poderosos del mundo.
Ya nadie puede detenerme…
Ya nadie puede detenerme.
Mi negocio es el lavado de dinero sucio procedente de actividades ilícitas, un ingenioso juego de matrioskas y cajas chinas.
Invierto sobre todo en el negocio de los clubes nocturnos, los restaurantes y la producción de alcohol.
Creo una organización de unos 250 miembros, idéntica a la Cosa Nostra.
Gracias a su cobertura, puedo ampliar mis negocios sin problemas y dotarme de un pequeño «ejército privado» de unos cien miembros, en su mayoría excombatientes en Afganistán y veteranos de las fuerzas especiales.
Hombres dispuestos a todo, como mi fiel Igor Tkachenko, temido en todos los rincones del planeta.
En 1992 también compré una fábrica de armas, Army Co-Op, que produce cañones antiaéreos y misiles tierra-aire.
En 1993, llegué a un acuerdo con Solntsevskaya brava, una de las organizaciones más influyentes de Moscú, para gestionar el tráfico de obras de arte y antigüedades robadas en iglesias y museos de Europa del Este.
Por último, en 1994, conseguí hacerme con el Inkombank, uno de los bancos privados más importantes de Rusia, mediante un pacto secreto con su presidente, Vladimir Vinogradov.
Esto me permitió acceder directamente al sistema financiero mundial.
El Inkombank tiene una peculiaridad esencial para mis intereses : la inmensa red de cuentas de corresponsalía que tiene prácticamente en todos los principales bancos del mundo, como el Bank of China, el Union Bank of Switzerland, el Swiss Bank Corp., el Deutchebank y el Bank of New York.
Este último es especialmente interesante, ya que todas mis transacciones importantes se realizan en dólares estadounidenses.
En diciembre de 1994, muere mi mujer.
Consideré la posibilidad de regresar a Rusia, pero finalmente decidí quedarme en Budapest para seguir ampliando mi negocio bélico.
Adquiero otras dos industrias armamentísticas: Magnex 2000 y Digep General Machine Works.
Gracias a estas últimas transacciones, me hago con el control de la industria armamentística húngara.
Al mismo tiempo, obtengo contratos de suministro en países musulmanes de Oriente Próximo, como Irak, Pakistán, Irán y Afganistán.
Estos países se convierten en mi principal mercado de venta de armas.
Incluso conseguí trasladar a Irán un cargamento robado en Alemania Oriental, que incluía misiles tierra-aire y una docena de vehículos blindados.
Todo ello, por supuesto, con el consentimiento del Mossad.
En 1995 me casé con Galina Alexeyevna Telesh-Jambulskaya, una mujer rusa de religión judía que había sido mi amante durante muchos años.
El 31 de mayo, en un restaurante de mi propiedad en Praga llamado «U Holubů», mientras se celebraba una reunión entre algunos miembros de mi grupo y los de Solntsevo, la policía hizo una redada para evitar un ajuste de cuentas entre mi organización y la de Moscú.
Se detuvo a doscientas personas.
En 1996, a través de Inkombank, logré obtener una importante participación en Sukhoy, una fábrica rusa de aviones de combate, algunos de ellos capaces de transportar bombas nucleares.
En tres años, realicé un volumen de negocios de más de mil millones de dólares, principalmente procedentes de ventas en Irak, Irán, India y Libia.
Durante muchos años, actué impunemente en Europa, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Israel y el Reino Unido.
También tengo contactos con organizaciones de Sudamérica, Pakistán y Japón.
En 1997, intenté vender un cargamento de tres toneladas de uranio enriquecido a compradores de Oriente Medio y lo sacaron de contrabando de las reservas del Pacto de Varsovia.
La reunión con los «clientes» estaba prevista en un complejo turístico de Karlovy Vary, pero la policía de la República Checa intervino, recuperó el material radiactivo y detuvo a mis hombres.
En 1998, los medios de comunicación descubrieron mis negocios con Sergei Mikhailov y otros miembros de la mafia rusa en YBM Magnex International Inc., una empresa que cotizaba en la Bolsa de Toronto, y el 13 de mayo decenas de agentes del FBI allanaron la sede de YBM en Newtown (Pensilvania).
Las acciones, valoradas en más de mil millones de dólares, perdieron completamente su valor de la noche a la mañana.
En septiembre de 1999, mi nombre apareció en una investigación de la Fiscalía de Rimini sobre algunas cuentas en bancos italianos pertenecientes a mafiosos rusos que operaban en Italia.
La investigación revela mi implicación en el escándalo en el que están implicados miembros de la familia de Boris Yeltsin, algunos altos funcionarios rusos y figuras del crimen organizado, en relación con el blanqueo de 10 000 millones de dólares, parte de los cuales procedían del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
En 2000, el FBI creó un grupo de trabajo en cooperación con la policía húngara para luchar contra la delincuencia organizada en Europa del Este y, en 2003, incluyó mi nombre en la lista de los «más buscados».
En el ámbito internacional, figuro como «peligroso, armado y con riesgo de fuga».
Según el FBI, soy responsable, junto con mis cómplices, de la gran estafa de 150 millones de dólares que YBM Magnex International Inc. realizó a inversores estadounidenses y canadienses.
La orden de detención incluye hasta 45 cargos, entre ellos extorsión, fraude por transferencia bancaria y blanqueo de dinero.
En 2003 decidí volver a Rusia.
Me instalé en una bonita dacha a las afueras de Moscú, donde vivo y dirijo mis negocios con tranquilidad.
En 2003, Turkmenistán y Rusia firmaron un importante contrato para la comercialización de grandes cantidades de gas turkmeno a Gazprom, parte del cual se destinaba a Ucrania.
La empresa EuralTransGas (ETG), con sede en un pequeño pueblo húngaro, Csadba, actúa como intermediaria entre la empresa turkmena y Gazprom.
Entre los fundadores y accionistas de esta empresa se encuentran un ciudadano israelí, Zeev Gordon-Averbuch, que también es mi asesor jurídico, y el empresario ucraniano Dmitry Firtash, jefe de la filial de la empresa israelí cuyo director financiero es Igor Fisherman, incluido en la lista del FBI como cómplice en la estafa de YBM Magnex.
Desde 2004, Etg ha desaparecido completamente de la escena y ha surgido en Suiza una sociedad de corretaje ruso-ucraniana más importante: RosUkrEnergo (RUE), cuyas acciones se reparten a medias entre una filial de Gazprom y una sociedad austriaca, Centragas Holdings, controladas a su vez por otra sociedad austriaca, Raffeisen Investment, cuya opacidad está siendo denunciada.
El monopolio de Rue se refiere al suministro de gas turkmeno vendido a Gazprom y exportado a Ucrania a la empresa estatal ucraniana Naftogaz.
Entre los accionistas mayoritarios de Rue, cuya identidad se desconoce, sigue figurando Dmitry Firtash.
La prensa lo asocia inmediatamente conmigo, a pesar de mis repetidos desmentidos.
Al fin y al cabo, mi nombre no aparece en ningún documento legal.
El gas turkmeno se exporta a Ucrania por separado del gas ruso…
Mientras la llamada Revolución Naranja se afianzaba en Ucrania, el jefe de los servicios de seguridad ucranianos, Turchinov, iniciaba una investigación sobre la Rue y especulaba sobre mi posible conexión con ella.
En Rusia, mis amigos me apoyan y afirman que la maniobra de Turchinov solo pretende desacreditar a Gazprom y sus suministros a Ucrania.
En otoño de 2005, Turchinov dimitió y se destruyó el expediente que se había elaborado sobre él durante más de doce años.
Ese mismo año, el diario ruso Moskovsky Komsomolets se vio obligado a pedirme disculpas por un artículo en profundidad sobre mi vida y mis supuestas fechorías. Sin embargo, en el artículo, un investigador ruso anónimo afirmaba que «gozo de una fuerte y elevada protección en Moscú».
En enero de 2006, con el estallido de la «guerra del gas» entre Kiev y Moscú, la Rue adquirió mayor visibilidad y fue criticada tanto por los ucranianos como por Occidente debido a su supuesta opacidad.
El gas turkmeno se exporta a Ucrania por separado del gas ruso.
Supone más de 30 000 millones de metros cúbicos al año, por los que la Rue recauda algo menos de tres dólares por cada 1000 metros cúbicos.
El 23 de enero de 2008, en el centro de Moscú, unos 50 policías especiales nos detuvieron a mí y a Vladimir Nekrasov, propietario de Arbat Prestige, una gran cadena rusa de tiendas de cosméticos, cuando estábamos en la calle, cerca de un supermercado.
Nuestros guardaespaldas nos flanqueaban, pero nos entregamos sin oponer resistencia.
Nekrasov y yo fuimos acusados de fraude en el marco de una investigación sobre una presunta evasión fiscal de unos 50 millones de rublos (2 millones de dólares), un delito que conlleva penas de prisión de hasta seis años.
Quedó en libertad bajo fianza el 24 de julio de 2009.
Tras su puesta en libertad, el Ministerio del Interior ruso declaró que los cargos que se me imputaban «no son de naturaleza especialmente grave».
El 22 de octubre de 2009, el FBI me incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados.
El FBI no retiró mi nombre de la lista hasta diciembre de 2015, ya que en ese momento no cumplía los criterios necesarios.
Resido en un país con el que Estados Unidos no tiene tratado de extradición.
Según los informes del FBI, también tenía vínculos con la Camorra italiana, concretamente con Salvatore De Falco, un miembro de bajo nivel del clan Giuliano.
Según el FBI, Mogilevich vive tranquilamente en Moscú.
Las fuerzas del orden de todo el mundo llevan más de diez años intentando atraparme.
Sin embargo, según un periodista, tengo la habilidad de no estar nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado.
El 6 de abril de 2022, la Oficina reanudó sus esfuerzos para detenerme en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense.
El Programa de Recompensa por Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado estadounidense ofrece ahora una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a mi detención y/o condena.
